Топ материалы

Нацбанк поймал Приватбанк и Ощадбанк на отмывании денег

Национальный банк поймал два крупнейших государственных банка на нарушениях в сфере легализации (отмывании) денег. По результатам проверок финансового мониторинга в январе 2022 года НБУ применил меры к двум структурам:

  • Ощадбанку;
  • Приватбанку.

Ощадбанку выписаны предупреждения за то, что не выявлял как следует подозрительные операции своих клиентов и не анализировал риски, с которыми сопряжено их обслуживание.

А на Приватбанк наложил два штрафа:

  • на 400 тыс. грн — за проведение финансовых операций клиентов, которые не соответствуют их финансовому состоянию и содержанию их деятельности.
  • на 200 тыс. грн — за некачественный валютный контроль клиентов.

Нацбанк нашел у двух госбанков пачку нарушений законодательства, направленного на борьбу с отмыванием денег.

За плохую проверку клиентов по финансовому мониторингу Нацбанк также оштрафовал небольшой Поликомбанк — на 234,03 тыс. грн.

А также наказал за плохой финмониторинг 7 финансовых компаний:

  • ООО «ФК «Магнат»;
  • ООО «ФК «Октава Финанс»;
  • ООО «ФК «Голден Групп»;
  • ООО «СК-АХИОМА»;
  • ООО «СС Лоун»;
  • ООО «ФК «Финанс Эксперт»;
  • ООО «ФК Финворк».

Топ материалы

Не пропусти