Топ материалы

«Зерновая прачечная» банка «Открытие»?

Государственный банк может отмывать деньги через ТД «РИФ» Петра Ходыкина?

Банк «Открытие» предоставил крупнейшему российскому экспортеру зерна ТД «РИФ» кредитную линию на 10 млрд руб

«ТД РИФ — один из ключевых клиентов «Открытия». В нынешнем году мы оперативно предоставили ему не только сезонное финансирование для обеспечения зернотрейдинговой деятельности, но и необходимые сопутствующие банковские продукты для обслуживания всех его контрагентов: от растениеводческих компаний до конечных корпоративных покупателей-нерезидентов».

Комментарий старшего вице-президента, директора департамента по работе с клиентами корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие» Екатерины Чирковой привел «Коммерсант».

Странно, что представитель банка назвала ТД «РИФ» одним из ключевых клиентов «Открытия», потому как не удалось найти следов предыдущих отношений между банком и компанией Петра Ходыкина.

Зато удалось обнаружить информацию о том, что в 2018 г. предэкспортное финансирование в рамках мультивалютного кредитного договора ТД «РИФ» предоставил Московский кредитный банк (МКБ). Компания Ходыкина воспользовалась возможностями банка в части субсидируемого кредитования и получила финансирование на льготных условиях.

МКБ принадлежит Роману Авдееву, владельцу концерна «Россиум», который фактически слился с ГК «Регион» Сергея Сударикова. Она осуществляет пенсионное сопровождение компании «Роснефть» Игоря Сечина и часто действует в его интересах.

Ранее «Роснефть» плотно работала с банком «Открытие», пока у него не отозвали лицензию в 2017 г. Тогда же мог рухнуть и МКБ, но его спасли структуры «Роснефти», которые влили в банк 22 млрд руб.

Если «Открытие» считает ТД «РИФ» своим ключевым клиентом, то, возможно, компания кредитовалась еще старым руководством «Открытия», которое могло выводить из банка деньги при помощи Петра Ходыкина.

Сейчас ТД «РИФ» принадлежит двум офшорам – «Джи Ти Си Эстрейдинг ДМСС» из ОАЭ и «Понтемано Инвестментс Корпорейшн»из Сент-Кис и Невис.

В 2020 г. компания получила выручку 125 млрд руб., а прибыль – всего 1 млрд руб. Она могла уплыть в офшоры?

До июня 2018 г. правопредшественником ТД «РИФ» была компания «Промэкспедиция», которая принадлежала двум кипрским офшорам – «Хамайко ЛТД» и «Лапаркан Инвестментс Лимитед».

Смена учредителей могла быть неслучайной. Прежние компании, могли привести к рухнувшему банку «Открытие»?

Он мог кредитовать «Промэкспедицию» через «РУ Банк», который до 2014 г. носил название ЗАО «Ростовский Универсальный Банк». До 2012 г. его самым крупным акционером была Оксана Вертий – жена Петра Ходыкина.

Одним из новых владельцев банка стал Артем Курпитко, сын бывшего владельца «Анталбанка» Виктора Курпитко. В 2010-2012 гг. ему принадлежало 75% банка. Лицензия у него была отобрана в 2015 г.

Впоследствии стало известно, что «Анталбанк» был ключевым звеном в схеме теневого владельца девяти банков Магомеда Мухиева. Из них деньги поступали в «Алтанбанк», а уже оттуда выводились за границу. Всего было похищено 37 млрд руб., за что в августе 2019 г. Мухиев был осужден на 11 лет лишения свободы.

«РУ Банк» якобы не участвовал в схеме Магомеда Мухиева, но его просто могли вывести из-под удара. «Лада-кредит», Дорис-банк, Гринфилдбанк, «Содружество», Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и «Максимум» потеряли лицензию в 2015 г., а «РУ Банк» в 2016 г. Банк не выполнял нормативы ЦБ и почти полностью утратил свои средства.

Еще в 2000г. Ходыкин с партнерами из компании РФТ был владельцем «Комтех-банк», который продали в 2005 г. Единственным членом наблюдательного совета из старых акционеров оказался Петр Ходыкин. А в 2006 г банк лишился лицензии за отмывание средств. Естественно, что к Ходыкину это уже не имело никакого отношения. До того времени он успел уволиться из РФТ. Вовремя смотал удочки?

Петр Ходыкин вполне мог кредитоваться в банке, который ранее принадлежал его жене, а когда лишился такой возможности, пойти в «Открытие» и МКБ. Последний – частный банк и его кредиты не отображаются в госзаказах.

А вот контракты с «Открытием» должны были быть, но их нет, несмотря на то, что банк называет ТД «РИФ» своим ключевым клиентом и даже готов предоставлять банковские гарантии его поставщикам и покупателям для исполнения обязательств по внешнеторговым контрактам.

https://compromat.group/main/economics/50812-zernovaya-prachechnaya-banka-otkrytie.html

В госзакупках у ООО «ТД «РИФ» государственного банка «Открытие» нет, а это значит, что деньги ключевому клиенту могли направляться прямиком в офшоры.

Скандалы Петра Ходыкина?

В мае 2020 г. на экс-директора ТД «РИФ» Вадима Саркисова и еще нескольких сотрудников компании завели уголовное дело. Об этом писал «Блокнот-Ростов».

Вадим Саркисов возглавлял ТД «РИФ» с 2015 г. по 2018 г. Следователи заподозрили его в создании преступной схемы перемещения товаров через границу России. В документах не отображалась истинная стоимость товара. За это Саркисову грозило до пяти лет тюрьмы.

Прошло почти полтора года, а никаких сведений об этом деле нет. Или его потихоньку закрыли, или следователи продолжают расследование. Несколько сотрудников вполне тянут на организованное преступное сообщество (ОПС). Мог ли Петр Ходыкин не знать, что творит его гендиректор?

Может, именно поэтому и была ликвидирована в 2018 г. «Промэкспедиция», вместо которой появился ТД «РИФ».

Пет Ходыкин мог плотно сотрудничать с братьями Магомедовыми, которые с марта 2018 г. сидят в СИЗО по обвинению в создании преступного сообществ аи хищении 11 млрд руб. Не они ли дали следователям наводку на Вадима Саркисова?

В мае 2018 г. ТД «РИФ» и ОЗК, которую на тот момент еще контролировали Магомедовы, подписали соглашение о совместном строительстве терминала в порту Новороссийска, долей в котором также владели Магомедовы. ТД «РИФ» собиралась вложить в проект 8 млрд руб., общая сумма сделки не раскрывалась.

Какие еще дела с Зиявудином Магомедовым могли быть у Петра Ходыкина?

Судьба этого проекта неизвестна, но непонятно, зачем было строить новый терминал, когда только в декабре 2017 г. «ОЗК» открыла крупнейший российский глубоководный зерновой терминал НКХП в Новороссийске.

«Ведомости» писали о том, что Ходыкину удалось наладить отношения с с работающими в порту Новороссийским комбинатом хлебопродуктов (НКХП) и Новороссийским зерновым терминалом в феврале 2015 г. В то время из-за введения пошлин на экспорт все крупные российские и мировые экспортеры зерна остановили отгрузку.

«Никто не хотел грузить зерно, и нам предложили переваливать. «Риф» договорился и начал отгрузки».

Так прокомментировал ситуацию Петр Ходыкин.

Он не только оказался умнее и расторопней всех мировых и российских экспортеров зерна, а и стал единственным поставщиком зерна по госконтракту. Не потому ли, что этому мог поспособствовать однокурсник Зиявутдина Магомедова Аркадий Дворкович, который с 2008 г. по 2012 г. был помощником тогда президента РФ Дмитрия Медведева, а с 2012 г. по 2018 г. вице-премьером.

В 2018 г. «Милкньюс» писало, что ТД «РИФ» проиграл налоговый спор по сделкам с аффилированным GTCS из ОАЭ. Бенефициаром обоих компаний оказался Петр Ходыкин. По решению суда он должен был заплатить более 80 млн руб., которые, видимо, хотел утаить. Прибыль выводилась в офшор, а потом выплачивалась Петру Ходыкину и его жене Оксане Вертий.

Странно, что на бизнесмена не завели уголовное дело об уклонении от налогов. Сделки касались 2014 г., к тому времени у Петра Ходыкина могли появиться влиятельные покровители, а его компания стала третьей в России по экспорту зерна. Сейчас она занимает первое место.

Кто стоит за Петром Ходыкиным?

До 2014 г. имя Петра Ходыкина нигде не всплывало, а компания едва входила в тридцатку экспортеров. И вдруг резкий рывок. Такое только в сказках бывает, а в жизни рывки обеспечивают влиятельные покровители.

ТД «РИФ» была создана в 2010 г. В это время пост министра сельского хозяйства занимала Елена Скрынник, двоюродная сестра бывшего вице-премьера Виктора Христенко, мужа нынешнего вице-премьера Татьяны Голиковой.

Скрынник оставила свой пост в 2012 г., впоследствии подверглась медийным атакам из-за клиники в Швейцарии и уехала жить на виллу во Франции стоимостью несколько миллионов евро.

Все указывает на то, что у Петра Ходыкина есть покровители среди верхушки российской власти, хотя обществу подсовывают легенду о папе Оксаны Вертий, бывшем начальнике УВД Ростова-на-Дону или о губернаторе Василии Голубеве, спонсором предвыборной компании которого был ТД «РИФ».

Почему деньги ТД «РИФ» выделяет «Открытие», а не «Россельхозбанк»? Это может быть свидетельством того, что покровители Петра Ходыкина не входят в группу Николая Патрушева.

Кредитование от МКБ указывает на Игоря Сечина, но за такими «кормушками» с офшорными корнями, как ТД «РИФ», могут стоять и несколько влиятельных представителей российской власти.

Кроме Сечина и Патрушева это — Сергей Чемезов, братья Ковальчуки и Ротенберги. Искать покровителей Ходыкина надо среди них.

Топ материалы

Не пропусти